мне всегда казалось, что вопросы к деньгам только при выяснении происхождения. т.е. положить просто так деньги на счет нельзя. точно будут вопросы. но когда деньги объясненные то можешь уже делать что хочешь с ними

Что значит объясненные?

так было давно. теперь другие времена. контроль через деньги.

Ключевая фраза тут "казалось". Вопросы могут быть и при съёме денег - редко, и при пополнении счета - очень часто. Таковы текущии реалии кипробанков.